与特朗普有联系的交易掮客同意协助调查
更新时间:2017-07-07 06:44 浏览:193 关闭窗口 打印此页

从前苏联流入唐纳德特朗普(Donald Trump)房产帝国的财富使其面临新的审查。一个被指控向美国房地产大量投入黑钱的哈萨克家庭的代理人同意协助针对前商业伙伴的国际调查

出生于俄罗斯的费利克斯萨塔尔(Felix Sater)是一名与有组织犯罪有关联的交易掮客,他曾经效力的项目包括位于曼哈顿的特朗普休南酒店(Trump Soho,见文首照片)。最近几个月,随着调查特朗普圈内人士与来自俄罗斯及其邻国的权贵人士之间关系的努力继续推进,萨塔尔引发了外界的关注。

去年10月,英国《金融时报》曾披露,萨塔尔曾协助如今流亡瑞士的哈萨克前部长维克托赫拉普诺夫(Viktor Khrapunov)家族,果博东方娱乐开户,通过幌子公司向美国房地产投资巨款。记录显示,赫拉普诺夫家族在美国各地出手阔绰,包括在特朗普休南酒店购买公寓。

哈萨克斯坦当政者指控赫拉普诺夫挪用政府资金,并将钱藏匿于世界各地。哈萨克当局声称,赫拉普诺夫家族的洗钱计划还帮助该国异见人士穆赫塔尔阿布利亚佐夫(Mukhtar Ablyazov)转移资金,后者是一名寡头,被指控从一家银行窃取了数十亿美元。

据五位知情人士透露,萨塔尔已同意与针对这一涉嫌洗钱网络的国际调查进行合作。他们表示,合作包括与一队律师和私人调查人员联手在三大洲打民事官司。萨塔尔拒绝发表评论。

在哈萨克斯坦,同在其他前苏联国家一样,特朗普触角广泛的商业利益威胁着他作为美国总统对该地区的外交政策责任。

参与此次调查的美国律师事务所Boies Schiller Flexner的马修施瓦茨(Matthew Schwartz)表示,涉嫌的哈萨克洗钱者——而非特朗普或萨塔尔——才是此次调查的重中之重。然而,这一长达8年的调查早已提供了窥探美国房地产市场内部运作的难得机会。美国财政部官员警告称,美国的房地产市场充斥着黑钱。调查还引发了人们对特朗普已采取何种措施核查是否有黑钱通过其房地产生意洗白的质疑。

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