香港前高官被控违反美国对伊朗制裁
更新时间:2018-10-05 07:12 浏览:111 关闭窗口 打印此页

美国检察官指控香港一名前官员代表一家中国企业集团在非洲和中东地区进行武器交易,并与伊朗开展违反美国制裁的业务。

2002年至2007年担任香港民政事务局局长的何志平(Patrick Ho Chi-ping)去年在纽约被捕,罪名是贿赂乍得和乌干达官员,以便让一度是中国最大私有能源集团、总部位于上海的中国华信能源有限公司(CEFC China Energy,简称:华信)获得优惠待遇。

继何志平于去年11月被捕后,华信董事长已被中国有关部门带走,而该公司开始出售海外资产并退出跨境收购,包括以90亿美元入股俄罗斯石油公司(Rosneft)的交易。

根据美国曼哈顿检察官办公室的新文件,在对何志平最初面临的指控展开调查期间,发现他还涉嫌撮合武器交易和与伊朗之间的商业活动,目的是进一步促进华信的全球利益。

在本周提交的法庭文件所援引的一个例子中,何志平在2014年通过电子邮件向他的助手发送电子邮件,称:“伊朗有资金在中国的一家银行,这些资金受到制裁”,而伊朗希望通过香港的一家银行购买贵金属。要做到这一点,“伊朗人员”需要一家中国公司作为中间人;伊朗愿意为这项服务支付佣金。

这封电子邮件最后称,“伊朗联系人强烈要求与我们建立石油和产品贸易关系”。

另外,,美国检察官办公室指控何志平涉嫌参与了向乍得、利比亚、南苏丹和卡塔尔提供武器的讨论。

在今年3月的一次开庭期间,一笔武器交易的最终用户被指认为利比亚国防部。法庭文件中的证据包括何志平发送的关于武器交易的一封电子邮件,他在邮件中声称:“卡塔尔也迫切需要我们的玩具清单。但出于与利比亚相同的原因,我们不能直接向他们销售。”

对何志平的原始指控涉及违反美国《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act)和国际洗钱行为。曼哈顿检察官办公室去年的诉状称,何志平怂恿华信向乍得总统伊德里斯代比(Idriss Déby)提供200万美元贿赂,美其名曰慈善“捐赠”。

在第二起案件中,何志平被指控向乌干达外交部长萨姆库泰萨(Sam Kutesa)的账户支付50万美元贿款。当时库泰萨担任联合国大会主席。

周四,记者联系不上何志平请其置评,代表他的两家律师事务所——德杰(Dechert)以及Krieger Kim & Lewin——没有立即回应记者的置评请求。

周四,华信没有立即回应记者通过电子邮件发出的置评请求。

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